昔日高朋满座，如今门前冷遇。一度忽然兴起于世界五百强的中国华信，和他的创始人叶简要一样，不仅光环与悬念一直弥漫，更加一度是他人不愿攀援的大金主，然而，直到华信的能源与金融游戏时将近终局，局中人清晰覆巢之下，覆有完卵或许为时已晚。北方石油化工(集团)有限公司(以下全称北方石油)、云南省能源投资集团有限公司(以下全称云能投)如今之后双双陷于叶简要陷阱的困难中。

2015年9月，上海华信国际集团有限公司(以下全称上海华信)出资6亿元并购北方石油60%股权。不过，叶简要方面在未全额缴纳并购款项，之后实际掌控了该公司的情况下，利用北方石油平台专门从事融资和贸易，其中多起因涉嫌欺诈贸易和骗贷。而通过与云能转的合作，意味着5个多月的时间，云能转之后为华信方面融资数十亿元。然而，2018年3月以后的风波骤起，使得这一切无法沿袭。

次年2月，西安市公安局工业园分局以上海华信因涉嫌合同诈骗、索取贷款、票据承兑、金融票证罪展开立案侦查。《等深线》记者从可信信源处得知，目前警方已基本查办一笔5.5亿元的因涉嫌欺诈贸易。而由于叶简要掌控华信时代一系列简单的融资和交易结构设计，北方石油的股权，一度被上海华信方面决定抵偿所欠云能转的债务，这让叶简要陷阱的困难深感激化。叶简要陷阱的另一面，或许同构出有了叶简要掌控华信时代的融资法术：并购资质较好的企业主体，不全额缴纳并购款，但设法实际掌控公司后，以被并购企业为平台为华信融资，这犹如在剃刀边缘行驶，这也许才是可观华信帝国的冰山一角。

大金主出场北方石油正式成立于1997年，总部坐落于陕西西安，享有《成品油杂货经营批准后证书》《原油销售经营批准后证书》和成品油(燃料油)非国营贸易的进出口经营资格。对于一家民营能源企业而言，这十分最重要。在被划入华信系由的版图时，北方石油的业务早已涵括了国内外油气勘探研发和油品贸易及仓储物流、投资、建设与经营等产业链上的多个环节。

及至2015年，北方石油的业务仍在扩展之中，在此之前，坐落于缅甸的石油项目和坐落于靖江的油库项目陆续上马。能源行业是轻资产行业，这两个项目总计投资约10多亿元人民币，这使得北方石油的资金链一度经常出现紧张状况。

《等深线》记者理解的情况指出，当时大约有2亿元左右的债务风险子母。彼时，头顶光环的叶简要出场了。

经他人讲解，当时还是北方石油实际掌控人的李立，结识了中国华信能源有限公司(以下全称中国华信)董事局主席叶简要。李立向《等深线》记者回应，当时实在叶简要却是一个较为劝诱的人，双方谈到了资金缺口以及与华信方面合作的问题。为及时偿还债务届满的债务，双方很快达成协议。

2015年9月24日，李立方面与上海华信签定《战略合作协议》，按照协议，上海华信表示同意用海南华信国际有限公司有限公司(以下全称海南华信)出资6亿元并购李立持有人北方石油60%的股份。其中2亿元用作缴纳借款、2亿元为北方石油获取流动资金、2亿元作为股权转让价款缴纳给李立。

北方石油剩下40%股权仍保有在李立名下。协议签定当日，上海华信之后向北方石油打款2亿元，打款回单概要写明：上海华信代海南华信缴纳，拆卸借款。依照协议规定，待华信顺利持有人北方石油60%股权后，上述2亿元资金自动改以股权并购款的一部分。但协议的先前遵守情况并不悲观。

据李立讲解：从始至终，华信只缴纳了2亿元的股权交易款，剩下4亿元至今充公到。忽略，华信进去后，还大大利用北方石油的优良资产展开贷款，然后通过欺诈贸易把贷款移往至华信的关联企业，再行返回华信总部。此后，对于北方石油的管理结构，双方在协议中规定，实施董事会领导下的总经理负责制。

华信和李立根据股权比例引荐董事会成员，董事长由李立引荐，总经理由上海华信引荐。2015年11月18日，由中国华信能源有限公司发文，任命李立为北方石油董事长、刘全辉为总经理。同年12月，上海华信开始派出人员掌控了财务等最重要部门，仍然到华信事件愈演愈烈，此后两年多北方石油之后转入了华信时间。中国华信继续执行董事、上海华信董事长李勇对上述事件回应：不理解。

《等深线》记者专访刘全辉理解涉及情况，遭拒。其后又短信专访，仍未予恢复。钱进钱出有《等深线》记者掌控的涉及资料表明，2015年12月15日，华信为首人进驻北方石油的当月，之后较慢通过北方石油的全资子公司牵头福能石化有限公司(以下全称牵头福能)从某金融出租服份有限公司(以下全称某金融出租)取得6亿元贷款，操作者方式是抵押牵头不自的靖江油库资产牵头福能图片来源：涉及宣传资料当天，该笔6亿元贷款中的5.5亿元又以货款的方式缴纳给了镇江惠得国际贸易有限公司(以下全称镇江惠得)。

李立称之为，该笔贷款的申请人必要跨过了他本人。当时我是牵头不自的法人，但贷款显然没我的签署。知情人士透漏，镇江惠得实乃上海华信关联公司。

消息人士称之为，镇江惠得方面并无法获取该5.5亿元的现实贸易资料，且该5.5亿元在上海华信的命令下迅速并转回头。同时，截至叶简要被调查，上述欠付某金融出租的6亿元贷款仍有大约1.9亿元本金并未偿还。2016年11月25日，北方石油展开一次股权更改，上海华信登录其关联公司上海峡云创富股权投资基金有限公司(以下全称上海峡云创富)掌控了北方石油60%的股权。2017年4月，上海华信建议将北方石油的注册资本由5亿元注册资本至10亿元，该笔5亿元的注册资本款某种程度由融资获得。

华信统治者时期的北方石油会计学路亚(化名)称之为，该笔融资款项后从北方石油并转回头。《等深线》记者掌控的情况指出，上海华信通过上海华信证券有限责任公司作为出资人和委托人，峡云创富作为用款单位，通过陕西省国际信托股份有限公司，获得了5亿元贷款。其中3亿元作为华信的注册资本款缴纳至北方石油，2亿元被李立借走作为注册资本款缴纳至北方石油。

北方石油保有的涉及票据则表明，峡云创富和李立分别于2017年4月19日和20日将3亿元、2亿元注册资本款打进北方石油公司账户。而就在4月20日当天，北方石油又分别将该5亿元分10笔以货款的名义，打进成都国元石化有限公司、上海中能牵头商业有限公司(以下全称上海中能牵头)、中闽石化有限公司(以下全称中闽石化)、镇江惠得、深圳市国粟农业有限公司、福建国能发展有限公司、深圳市前海中源石油化工贸易有限公司、上海惠得能源有限公司(以下全称上海惠得)等8家公司。《等深线》记者多方查找得知，这8家公司多数与上海华信的高管不存在关联关系，其中上海惠得为上海华信总经理、时任北方石油总经理刘全辉的关联公司，上海华信新疆分公司前法人代表庄苗忠曾兼任上海中能牵头的法人代表，上海华信子公司中视华信国际有限公司有限公司高管刘亚辉曾兼任中闽石化有限公司股东华东财富资产管理公司的高管，上海华信低管刘全辉有限公司的国能商业集团曾是福建国能发展有限公司的投资人。

北方石油会计学车路亚告诉他记者：华信转入北方石油后，总入账有200多亿，但绝大多数的入账，即100多亿皆用作欺诈贸易推倒出有北方石油，只有很少部分费用用作公司日常管理等。记者针对涉及资金往来问题，电话专访时任北方石油财务总监孙华遭到谢绝，后短信联系专访，截至新闻报道未予恢复。据不几乎统计资料，截至2018年3月，北方石油在华信时代的贷款融资最少仍有5亿元对外融资贷款仍未偿还。目前，牵头福能靖江油库抵押物也已转入拍卖会。

2018年底，李立向西安市公安局工业园分局报案，该分局已以上海华信因涉嫌合同诈骗、索取贷款、票据承兑、金融票证罪展开立案侦查，并对华信驻北方石油的涉及高管展开谈话，目前本案仍在之后侦察中。云能投债务泥沼事后证明，北方石油的叶简要陷阱所带给的困难才刚刚开始。

2018年3月，风波骤起。《等深线》记者从多个独立国家信源处证实，其时，上海华信方面曾与最重要合作伙伴云南省能源投资集团有限公司(以下全称云能投)签订协议，核心内容主要是新增多家上海华信关联公司，对其不存在的债务展开借贷。

在这其中，即还包括上海华信方面仍掌控的北方石油的60%股权。北方石油与云能投这家云南省国资企业的命运，开始联系到一起。而云能投，则是叶简要掌控华信时代的又一个最重要融资盘。《等深线》记者掌控的情况指出，上海华信与云能投合作期间，通过闲置资金、欺诈贸易等手段从云能投融资数十亿元，以后上海华信2018年3月风波骤起。

云能投方面回应，云能投与上海华信的合作是基于2015年9月云南省人民政府于上海市西郊宾馆举办的招商洽谈会。根据媒体报道，2015年9月，在捷克总统泽曼与中国企业家见面会上，云能转和中国华信曾与被会见之佩。2016年双方关系加剧，高层往来频密。

当年7月26日，中国华信邀云能投参加前者主办的中国-格鲁吉亚企业经贸合作论坛。两天之后的7月28日，云能投主要领导在上海公司调研时称：上海公司要利用与中国华信等公司的合作，构建较慢发展，已完成2016年利润指标。2016年10月，中国华信董事局主席叶简要在上海会见云能投董事长段文泉一行，双方展开了了解稳健的会晤并亲眼签下;2016年11月，中国华信继续执行董事、上海华信国际总经理李勇到云能投造访时认为：云能投与中国华信具有高度的战略一致性，同时具备有序的发展优势。2016年12月，由中国华信与云能投合资在上海正式成立云能投(上海)能源开发有限公司(以下全称云能投(上海)公司)，登记资本金10亿元。

2017年1月23日，云能投遵守出资义务出资5亿元。涉及证据表明，云能转的5亿元注册资金最后被上海华信方面用于。而值得注意的是，云能投(上海)公司的实控人并非上海华信的人员，而是由云能投上海分公司的杨飞兼任其法人代表、董事长。

五个月融资数十亿元与云能转的合作，现在显然，最重要的起到之一仍是融资。《等深线》记者取得的资料表明，仅有2017年11月至2018年3月，中国华信就从云能投及其子公司融资数十亿元。2018年初，云能融资租赁(上海)有限公司(以下全称云能出租)与华安证券签订《华安财经安兴159号定向资产管理计划资产管理合约》，云能出租将3.8亿元委托给华安证券以转让上海华信持有人的贴现账款收益权。

华安证券与上海华信签订了《贴现账款收益权出让合约》《贴现账款收益权买入协议》，华安证券以3.8亿元价款转让上海华信对重庆中海大势有限公司、杭州新的华联国际贸易有限公司拥有的贴现账款权益，并拒绝上海华信买入贴现账款协议权。云能出租于2018年1月23日投入上述款项。上海华信买入贴现账款权益不应缴纳的利息按照9.5%的年化利率按日计算出来。

当时，经各方协商一致表示同意，截至2018年4月18日，上海华信应向云能出租缴纳买入价款388523600元。另外，2017年12月，云能商业保理(上海)有限公司(以下全称云能保理)与上海华信签订两份《公开型无追索权国内保理合约》和《贴现账款买入协议》，云能保理分别以3亿元、5亿元转让上海华信对外贴现账款，并拒绝上海华信对上述贴现账款展开买入。经各方一致同意，截至2018年4月18日，上海华信应向云能保理买入分别不应缴纳308736600元、514183300元(不含利息)。2017年11月，云能保理与金砖国际贸易(襄阳)有限公司签订《公开型有追索权国内保理合约》，云能保理以2亿元转让，金砖国际对上海华信拥有的贴现账款，上海华信以出示商业承兑汇票并允诺兑付的形式对云能保理投入的本息展开确保偿还。

各方一致同意截至2018年4月18日，上海华信向云能保理缴纳贴现账款207441600元。云能转与云能投(上海)公司签订借款协议，云能投于2018年1月16日向云能投(上海)公司无偿8亿元，上海华信与云能投签订《确保合约》，上海华信为云能投上述8亿元获取连带责任保证担保。后经各方一致同意，上海华信代云能投偿还债务上述8亿元，截至2018年4月18日，本息总计810587500元。上海华信风波骤起后，陕国投信托于2018年4月18日与云能保理签订《债权出让协议》，陕国投信托将持有人上海峡云创富(上海华信关联公司)的516301369.86元债权出让给云能保理。

因峡云创富所欠陕国投信托资金实际为上海华信所用，上海华信允诺作为该笔买入款的连带偿还责任人。而值得注意的是，2018年4月18日，华信已处在风波之中。

此外，2017年上海华信占据并侵吞云能投5亿元出资款。这意味著，上海华信不出云能投及其子公司合计3309246169.86元(本息合计)。云能投方面回应，在《债权出让协议》中各方协商云能保理转让陕国纳对北方石油的五亿债权，但最后没有能转让，云能转也没有缴纳过一分钱给陕国托。所以这笔债务不不存在。

此外，2017年12月11日至2018年1月17日，云能投(上海)公司作为需求方，与黄河国际贸易(郑州)有限公司签订11份购销合约，为此云能投(上海)公司缴纳1412368937.93元;与金砖国际贸易(襄阳)有限公司在2018年1月2日签定2份购销合约，云能投(上海)公司共计缴纳257734585.83元;云能投(上海)公司与新丝路国际(和县)有限公司于2017年12月2日签订一份购销合约，为此云能投(上海)公司缴纳280000016.30元。而值得注意的是，上述交货地点为北方石油辖下的牵头福能公司靖江油库和江苏舜天化工仓储有限公司。2018年3月，上述三家供货先以无上述购销合约义务的遵守能力，经双方协商后解除合同。

而已缴纳的1950103540.06元购销款由上海华信允诺偿还债务。据云能投方面称之为，该云能投上海公司缴纳的19亿元主要来自云能投上海公司的注册资金和云能投赠予云能投上海公司的8亿元借款。记者约见云能投(上海)公司董事长杨飞，杨飞称之为其也是受害者方，具体情况不知情。

以股抵债2018年3月1日，上海华信风波骤起。涉及资料表明，云能投迅速与上海华信达成协议，新增多家上海华信的关联公司对前述债务展开借贷。北方石油则作为上海华信控股公司被以股抵债。记者了解到，华信事件愈演愈烈后，上海华信打算将持有人的北方石油60%的股份转交云能投，借以抵偿欠付云能转的债务。

据北方石油创始人李立回想：华信持有人北方石油的60%股权总价值并足以偿还债务华信欠付云能转的债务。云能转和中国华信当时都劝说我把联安能源(李立实际控股公司)持有人的北方石油40%股权也一起出让给云能投。

一方面，我考虑到，华信掌控北方石油之后，把北方石油弄得不成样子，还有一大笔贷款没有还。另一方面，我考虑到，云能转也是大型国企，北方石油能去找个好婆家也算数不俗，于是我答允，将我持有人的40%股权悉数转交云能投。同时让云能投协议确保，将来在北方石油下面的几个项目中给我保有合作机会。于是，2018年4月，云能投委托辖下子公司云能保理，分别与北方石油、上海华信的多家关联公司相继达成协议了《股权转让及重组框架协议书》(落款时间为2018年2月12日)、《北方石油股权抵债协议》，北方石油及股东峡云创富、上海浦和、联安能源与云能转等方面完全一致证实将北方石油100%股权转交云能保理(或云能投登录的其他关联企业)，借以抵偿上海华信欠付云能转的债务。

抵充完后未有不受清偿的债权，由上海华信之后偿还债务。同时，根据《股权转让及重组框架协议书》的誓约，峡云创富、上海浦和、北方石油就上海华信对云能保理及其关联企业分担连带保证责任，联安能源就上海华信对云能保理及其关联企业的40%偿还义务，分担连带保证责任。《北方石油股权抵债协议》还规定，协议签定后五个工作日内，北方石油向云能投接管北方石油及辖下公司的全部印章、证照等。

但北方石油并没等到这一天，2018年8月，云能报以北方石油有股权并未解押为由一纸诉状将上海华信、北方石油等公司诉至上海、云南两地法院，其中拒绝北方石油及股东对上海华信与云能投之间的债务分担连带保证责任。开庭前，云能投通过挽救程序对北方石油的股权、银行账户展开失效，据报目前北方石油经营整体早已衰退。

2019年4月，云能滋扰上海华信、北方石油等公司偿还债务8亿元统借统贷融资款的诉讼在云南省高院开庭。诉讼中，北方石油方律师通过证据互相交换，掌控更加多有关云能投集团及其关联公司与上海华信及其关联公司之间债务构成过程的证据。而早在2018年底，北方石油董事长李立之后向西安市公安局工业园分局报案，2019年2月，西安市公安局工业园分局以上海华信因涉嫌合同诈骗、索取贷款、票据承兑、金融票证罪展开立案侦查，目前本案仍在之后侦察中。云能投：确保国企利益驳回诉讼6月21日，云能投方面向《等深线》对此称之为，对于债权总额，云能投方面回应法院已确认《股权转让及重组框架协议书》的债权金额为26.8亿元，这是总的债权数额。

而对于上文中所提及的《北方石油股权抵债协议》中各方所盖章证实的33亿多元的债权，云能投方面回应因为没遵守，所以没注目。记者对比找到，差额在2018年4月18日云能保理与陕国投签定的5亿元(不还包括本金)《债权出让协议》以及所有本金的利息。云能投称，该《债权出让协议》最后并未构成，所以不不存在5亿元债权。云能投透漏，因上海华信流动性危机愈演愈烈，导致双方合作衰退。

为有效地确保国有资产安全性，贯彻确保国有资金不损失、较少损失，云能投与上海华信及各涉及方充份协商一致，在各方现实意思回应的前提下尽量的新增增信措施，同时对上海华信及涉及担保方驳回诉讼，依法确保国有企业权益。云能投回应，云能滋扰上海能源公司及担保人上海华信、北方石油等11个被告一案，早已获得一审判决，目前正在裁决递送阶段，不存在二审的可能性。

云能投称，经一审法院调查事实确认2018年4月18日，云南能投、云能保理、云能融资租赁(上海)有限公司与上海华信、峡云创富、上海浦和、联安能源、北方石油、李立、刘娟签定《北方石油化工(集团)有限公司股权抵债协议》股权抵债协议签定后，因协议誓约用作抵债的北方石油股权上成立的质押无法中止，造成无法办理股权抵债事宜，股权转让事项无法前进，该股权抵债协议未实际遵守。同时，法院指出，根据《股权转让及重组框架协议》誓约，峡云创富、上海浦和、北方石油、联安能源应付上海能源尚欠云能转的债务分担连带清偿责任。

本文来源：kaiyun官方网站-www.fuquanjin.com